Fraude în domeniul panourilor fotovoltaice
ANAF investighează un fenomen de fraudă în domeniul panourilor fotovoltaice, estimând un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Ancheta este condusă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și a început în 2024, având ca obiectiv firmele implicate în comercializarea acestor panouri.
Detalii despre anchetă
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că o singură societate a realizat retrageri cash de peste 800.000 de lei. Până în prezent, au fost confiscate peste 5.500 de panouri și sume de peste 1,3 milioane de lei. Investigațiile sunt în curs, iar ANAF a fost solicitat să prezinte public rezultatele acestora pe măsura avansării cercetărilor.
Schema de fraudare
Ministrul Nazare a explicat modul în care funcționează schema de fraudare. Firmele importă panouri fotovoltaice pe care le livrează în Bulgaria către firme fictive, controlate de aceleași persoane care instrumentează întregul circuit fraudulos. Mărfurile sunt reintroduse în România prin alte firme, iar vânzările sunt realizate printr-un lanț fictiv de tranzacții implicând firme fantomă, care nu declară veniturile obținute. Administratorii acestor firme retrag ulterior sumele de bani obținute în numerar de la bancomate.
Concluzie
Investigațiile ANAF subliniază amploarea fraudelor din domeniul panourilor fotovoltaice, având potențiale implicații semnificative asupra integrității pieței și a veniturilor fiscale ale statului.
