Investigație a Departamentului de Justiție al SUA privind transferurile de fonduri rusești
O anchetă realizată de Departamentul de Justiție al Statelor Unite a relevat faptul că Rusia a transferat miliarde de dolari prin bănci americane către Turcia în anul 2022. Aceste transferuri au fost realizate sub pretextul proiectului centralei nucleare Akkuyu, având ca scop ocolirea sancțiunilor internaționale, conform unor surse din mediul financiar.
Facilitarea transferurilor prin bănci mari
Instituții financiare precum JPMorgan Chase și Citigroup au jucat un rol esențial, facilitând transferuri ce depășesc 5 miliarde de dolari legate de acest proiect sprijinit de Rusia. Din această sumă, cel puțin 2 miliarde de dolari au fost blocați ulterior de autoritățile americane.
Schema orchestrat de Moscova
Investigarea sugerează că această schemă a fost coordonată la cele mai înalte niveluri ale guvernului rus. Banca Rusiei a oferit un împrumut secret de 9 miliarde de dolari prin Gazprombank, ceea ce a permis ca fondurile să ajungă în Turcia, evitând astfel contactele directe cu entitățile sancționate. Autoritățile suspectează că aceste transferuri nu au fost destinate doar construcției centralei nucleare, ci și formării unei rezerve offshore de dolari pentru statul rus.
Consecințele diplomatice și deciziile Casei Albe
În ciuda tentativelor procurorilor de a confisca fondurile înghețate în 2024, administrația Biden a decis să suspende cazul din cauza temerilor legate de impactul diplomatic asupra relațiilor cu Turcia, un important aliat NATO. Casa Albă și Departamentul de Stat au fost preocupate că o acțiune legală ar putea afecta colaborarea în domenii sensibile precum schimbul de prizonieri, combaterea terorismului și stabilitatea în Orientul Mijlociu.
Poziția Turciei în conflictul ruso-ucrainean
Turcia a adoptat o abordare diferită față de alți membri NATO, refuzând să impună sancțiuni Rusiei și extinzând relațiile comerciale cu Moscova, în timp ce, în același timp, a furnizat arme Ucrainei. Sistemul financiar turc a fost influențat pozitiv de transferurile rusești, în contextul în care banca centrală a Turciei a încercat să stabilizeze lira turcească în fața inflației crescânde.
Viitorul investigației și deciziile administrației Trump
Cu cazul acum suspendat, rămâne de văzut ce decizie va lua administrația Trump privind continuarea acțiunilor legale. În timpul primului său mandat, relațiile dintre Washington și Ankara s-au tensionat din cauza încălcării sancțiunilor legate de banca turcă de stat Halkbank.
