Inculpat pentru spălare de bani prin criptomonede
Procurorii din Statele Unite l-au acuzat pe Iurii Gugnin, un antreprenor rus stabilit în New York, de spălarea a peste 500 de milioane de dolari prin intermediul criptomonedelor. Autoritățile susțin că fondurile au fost utilizate pentru a facilita achiziționarea de tehnologie americană sensibilă de către entități ruse supuse sancțiunilor, inclusiv componente destinate companiei nucleare de stat Rosatom.
Detalii despre inculpat
Iurii Gugnin, în vârstă de 38 de ani, a înființat companiile americane Evita Investments și Evita Pay. A fost arestat pe 9 iunie în New York și se confruntă cu mai multe acuzații, cum ar fi fraudă bancară, fraudă electronică, spălare de bani și conspirație.
Operațiuni ilegale prin criptomonede
Documentele instanței arată că Gugnin a folosit afacerile sale de plăți în criptomonede pentru a atrage fonduri de la clienți străini, mulți dintre ei având conturi în bănci ruse aflate sub sancțiuni. Ulterior, el a convertit criptomonedele în dolari americani prin conturi bancare din SUA și a facilitat achiziții de electronice și alte bunuri, ascunzând originea fondurilor și identitatea beneficiarilor.
Un paravan pentru activități ilegale
Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI, a declarat că compania de criptomonede a lui Gugnin a acționat ca un paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari, beneficiind astfel entități ruse sancționate și facilitând achiziționarea de tehnologie supusă controlului la export pentru guvernul rus.
Transferuri financiare semnificative
Între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin ar fi utilizat Evita pentru a transfera aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american, majoritatea fondurilor fiind primite sub formă de criptomonedă stabilă Tether, conform informațiilor furnizate de Departamentul de Justiție al SUA.
Inducerea în eroare a instituțiilor financiare
Procurorii afirmă că Gugnin a spălat bani pentru achiziționarea de componente destinate Rosatom și a ajutat utilizatori finali din Rusia să obțină tehnologie americană supusă controlului la export. Procurorul general adjunct John A. Eisenberg a menționat că Gugnin a transformat compania sa cripto într-un „canal clandestin pentru bani murdari”.
Acuzații grave și posibile consecințe
Departamentul de Justiție îl acuză pe Gugnin că a indus în eroare băncile și platformele de criptomonede, pretinzând în mod fals că Evita nu are legături cu Rusia sau cu entități sancționate. De asemenea, ar fi falsificat facturi pentru a ascunde identitatea clienților ruși și nu a respectat reglementările împotriva spălării banilor, inclusiv obligația de a raporta tranzacții suspecte.
Dacă va fi găsit vinovat, Gugnin se poate confrunta cu o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă bancară și până la 20 de ani pentru fiecare acuzație de fraudă electronică.
