0:00
Operațiuni DNA în cazul rambursărilor frauduloase de TVA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară luni, 28 iulie, percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani. Acțiunile au loc la 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș.
Detalii despre dosar
Dosarul a fost deschis în martie 2023 și este legat de rambursări ilegale de TVA în valoare de 46 de milioane de lei. Companiile investigate de DNA sunt implicate în transporturi și comerț de produse alimentare.
Contextul infracțiunilor
Potrivit surselor judiciare, TVA-ul rambursat ilegal provine din achiziții efectuate în diverse țări ale Uniunii Europene.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților de a combate frauda fiscală și spălarea de bani, având un impact semnificativ asupra integrității sistemului economic.
