Oligarhii ruși continuă să opereze în Olanda, în ciuda sancțiunilor
În Olanda, companiile deținute de oligarhii din Rusia își continuă activitatea, profitând de lacunele legislative existente. Această situație a fost semnalată de rețeaua de televiziune NOS, conform unor surse citate.
Raportul subliniază că oligarhii ruși, care se confruntă cu sancțiuni internaționale, utilizează aceste lacune pentru a-și menține afacerile. Aceștia își clasifică firmele, evaluate la sute de milioane de euro, drept „microîntreprinderi”. Această clasificare le permite să ascundă fluxurile financiare și să evite cerințele stricte de raportare.
Exemple de oligarhi care profită de legislația olandeză
Printre exemplele menționate se numără magnatul oțelului Alexei Mordashov, care a acumulat o mare avere în anii ’90 și a fost inclus pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene după invazia Rusiei în Ucraina. Compania sa, SMTT Holding BV, este înregistrată în Amsterdam și, deși valoarea sa era de 65 de milioane de euro, este clasificată ca microîntreprindere, permițându-i să evite divulgarea informațiilor financiare cruciale.
Un alt caz este reprezentat de Airport Alliance (Țările de Jos), o filială a băncii ruse VTB, condusă de asociatul lui Putin, Andrei Kostin. Această entitate se află sub sancțiuni din partea Statelor Unite, Uniunii Europene, Regatului Unit și altor țări. Totodată, compania Safmar, asociată cu miliardarul Mihail Guțeriev, operează de asemenea în Olanda, Guțeriev fiind sancționat de UE și Canada din cauza conexiunilor sale cu liderii ruși și președintele autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko.
Lacunele legislative și impactul acestora
În Olanda, o firmă poate fi considerată microîntreprindere dacă are mai puțin de 10 angajați, un bilanț de până la 450.000 de euro și un profit net anual care nu depășește 900.000 de euro. Aceasta clasificare le permite acestor întreprinderi să nu furnizeze informații referitoare la profituri, impozite și active, să evite auditurile financiare și să ocolească cerințele minime de raportare anuală.
Normele respective au fost concepute inițial pentru a reduce povara birocratică asupra micilor afaceri, însă oligarhii ruși le exploatează în prezent pentru a eluda sancțiunile internaționale. De asemenea, s-a raportat că oligarhul rus sancționat Kerimov a deținut acțiuni la SpaceX, compania lui Elon Musk, prin intermediul unui trust, chiar și după ce prima administrație a președintelui american Donald Trump a impus sancțiuni împotriva sa.
