Frauda cu TVA devine o amenințare majoră în Europa
În ultimele ani, frauda cu TVA a ajuns să fie considerată una dintre cele mai atrăgătoare activități criminale din Europa, conform declarațiilor lui Laura Codruța Kovesi. Acest tip de fraudă este strâns conectat cu activitățile mafiote, precum traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot utiliza violența pentru a-și extinde controlul asupra afacerilor ilegale centrate pe fraudarea TVA.
Deficitul de încasare a TVA în România
Într-un interviu recent, Kovesi a evidențiat problema semnificativă a deficitului de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată din România, care se ridică la aproape 9 miliarde de euro pe an, în mare parte din cauza fraudelor de acest tip.
Implicarea grupurilor infracționale
Șefa Parchetului European a subliniat că frauda cu TVA este o activitate care implică sistematic grupuri de criminalitate organizată. Aceste organizații, care obțin inițial profituri din activități ilegale, reinvestesc banii în schemele de fraudă cu TVA, devenind astfel mai puternice și mai influente.
Kovesi a menționat că grupările mafiote, cum ar fi mafia italiană, recurg la violență pentru a-și asigura controlul asupra acestor operațiuni frauduloase. Aceste grupuri utilizează metode violente pentru a prelua companii sau depozite, având la dispoziție sume mari de bani provenite din activități ilicite.
Consecințele violenței în fraudele cu TVA
Procurorul-șef al EPPO a declarat că infractorii violenți și cei din zona „gulerelor albe” nu mai pot fi diferențiați. Aceleași rețele infracționale pot fi folosite atât pentru fraudarea TVA prin vânzarea de produse electronice, cât și pentru activități ilegale legate de arme.
Kovesi a adăugat că violența este utilizată pentru a controla companiile implicate în fraudele cu TVA, având loc chiar și comenzi de omoruri, similare cu cele din traficul de droguri. Aceasta a subliniat că astfel de activități sunt frecvente, iar situațiile de violență, cum ar fi atacurile asupra copiilor sau incendiile la depozite, sunt tot mai întâlnite în capitalele europene, fiind semne ale existenței grupurilor mafiote care încearcă să își extindă influența.
