Escrocherie de peste 1,3 milioane de lei în domeniul monumentelor funerare la Iași
ANAF a identificat o fraudă de peste 1,3 milioane de lei la o persoană fizică din Iași, care a realizat monumente funerare și a încasat contravaloarea acestora în conturi de Revolut, fără a supune câștigurile impozitării. Instituția a demarat ample acțiuni de control în domeniul prestării serviciilor funerare, având în vedere riscurile fiscale ridicate identificate.
Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat un control la o persoană fizică din județul Iași, care a efectuat lucrări funerare între 2019 și 2024. Aceasta a încasat contravaloarea serviciilor prin conturi bancare personale, fără a respecta obligațiile de înregistrare necesare pentru desfășurarea de acte și fapte de comerț. Sumele obținute din această activitate comercială nu au fost evidențiate, declarate sau supuse impozitelor și contribuțiilor sociale.
Persoana în cauză a folosit un mecanism de operațiuni de tip „Top-Up” prin conturile de Revolut în euro și lei, pentru a se sustrage de la verificările fiscale și a eluda bugetul de stat. Acest comportament denotă o activitate constantă și nu un eveniment izolat.
Inspectorii DGAF au stabilit că persoana verificată a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții. ANAF continuă să monitorizeze sectorul serviciilor funerare pentru a preveni astfel de fraude.
