Escrocherie de 3 milioane de lei într-o firmă bucureșteană
Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Firma a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăți din Finlanda, interpunând-o în circuitul de tranzacționare pentru a obține scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată (TVA).
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat controlul la societatea bucureșteană, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate către o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025. Colaborarea și schimbul internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda au contribuit la descoperirea fraudei.
Autoritățile fiscale finlandeze au adus dovezi și informații care confirmă că livrările declarate de societatea românească nu aveau la bază tranzacții reale. Astfel, inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat, stabilind un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA.
În urma acestei descoperiri, au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor.
