Rechizitoriu Împotriva a 12 Inculpați pentru Fraudă cu Fonduri Europene
În această săptămână, Parchetul European a înaintat Tribunalului București un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați, format din șase persoane fizice și șase societăți comerciale. Aceștia sunt implicați într-o anchetă referitoare la o fraudă semnificativă, evaluată la 9,5 milioane de euro, legată de proiecte IT finanțate de Uniunea Europeană.
În cadrul acestei investigații, autoritățile au efectuat verificări și în alte țări, precum Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite și Ucraina. Parchetul European a anunțat în mod oficial o anchetă extinsă, vizând fraude cu fonduri europene.
Detalii despre Proiectele Investigate
Frauda se concentrează pe trei proiecte IT destinate dezvoltării de soluții software inovatoare, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Între 2019 și 2022, beneficiarii acestor proiecte au prezentat autorității de management din România documente false, aparent emise de furnizori, pentru a obține bunuri și servicii. În anumite cazuri, aceste documente au fost asociate cu tranzacții comerciale fictive, având scopul de a accesa necuvenit fonduri europene în valoare de aproximativ 9,5 milioane euro (47.940.498,03 RON).
Transferuri Ilegale și Activități de Investigare
Procurorii au subliniat că sumele obținute ilegal au fost transferate în conturile bancare ale societăților implicate, care au fost utilizate în scopuri necorespunzătoare legate de proiecte. Activitățile de strângere a probelor s-au desfășurat în mai multe țări, inclusiv Cipru, Cehia și Malta, conform reglementărilor care facilitează anchetele transfrontaliere rapide.
Procurorii europeni au beneficiat de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) în desfășurarea acestei investigații internaționale.
Acuzatiile și Posibilele Pedepse
Inculpații se confruntă cu acuzații de fraudă și complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false, precum și spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la trei la zece ani și șase luni. În plus, societățile implicate se expun la confiscarea activelor și la amenzi de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancțiuni suplimentare.
