Companie din Timiș investigată pentru colectarea și comercializarea ilegală de aliaje metalice
Inspectorii antifraudă au descoperit o companie din județul Timiș care a colectat și vândut ilegal aproximativ 420.000 kg de aliaje metalice, fără a putea dovedi proveniența acestora. Prejudiciul estimat în urma acestei activități se ridică la 21 de milioane de lei, iar autoritățile suspectează că au avut loc vânzări ilegale pe teritoriul național, ancheta fiind în curs de desfășurare.
Detalii ale verificărilor efectuate
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), parte a ANAF, au finalizat în luna februarie verificările la această companie implicată în colectarea și comercializarea metalelor neferoase. În urma controlului, s-a constatat că societatea a realizat tranzacții cu aproximativ 420.000 kg de aliaje de staniu, fără a prezenta dovezi privind trasabilitatea achizițiilor. Aceasta nu a furnizat documente de proveniență și nu a înregistrat tranzacțiile în evidențele contabile.
Suspiciuni de vânzări ilegale
De asemenea, s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe piața națională, iar contravaloarea acestora a fost încasată în numerar, fără a fi înregistrate corect impozitele și taxele datorate bugetului de stat. Inspectorii antifraudă au calculat astfel un prejudiciu estimat la 21 de milioane de lei.
Acțiuni ulterioare
Pentru a continua cercetările, autoritățile competente au fost sesizate în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale. ANAF subliniază că activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice prezintă un risc fiscal semnificativ, având în vedere disproporția dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele declarate de societățile din acest sector. Achizițiile acestor produse de la persoane fizice, adesea bazate pe borderouri de achiziție, generează, în cele mai multe cazuri, suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.
