Ilan Șor și Implicarea sa în Facilitarea Tranzacțiilor Comerciale pentru Rusia
Ilan Șor, un om de afaceri aflat în exil și condamnat pentru fraudă în Republica Moldova în legătură cu un scandal bancar de un miliard de dolari, pare să joace un rol semnificativ în sprijinirea companiilor rusești pentru a continua activitățile comerciale internaționale, în ciuda dificultăților generate de sancțiunile americane. Conform unor documente analizate, Șor a dezvoltat o rețea de companii intermediare care colaborează cu entități sancționate, având scopul de a facilita tranzacțiile internaționale pentru firmele din Rusia.
Strategii de Ocolire a Sancțiunilor
Activitățile lui Șor reflectă nevoia urgentă a companiilor rusești de a găsi soluții pentru întârzierile la plățile internaționale cauzate de sancțiunile occidentale. Multe dintre aceste firme apelează la intermediari pentru a-și facilita plățile în țări terțe, astfel reușind să evite sancțiunile și penalitățile suplimentare. Un exemplu relevant este una dintre companiile conduse de Șor, care promite pe site-ul său procesarea plăților în termen de cinci zile lucrătoare, o diferență notabilă față de întârzierile de câteva luni cu care se confruntă alte firme rusești.
Colaborarea cu Promsvyazbank
În colaborare cu Promsvyazbank, o bancă importantă pentru sectorul militar-industrial din Rusia, care se confruntă cu sancțiuni severe, Șor a înființat A7. Această companie are ca obiectiv facilitarea plăților transfrontaliere. La momentul înființării, în septembrie 2024, Șor deținea 51% din acțiuni, iar Promsvyazbank 49%. A7-Agent, o subsidiară a A7, este condusă de către Șor și oferă o gamă variată de servicii financiare, inclusiv comerțul angro și tranzacții în domeniul combustibililor, metalelor și produselor chimice.
Sanctiuni și Reacții ale Autorităților
Recent, autoritățile americane au sancționat OJSC Keremet Bank din Kârgâstan, acuzând-o de facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank. În plus, se precizează că Șor a fost implicat în discuțiile legate de rolul Keremet în ocolirea sancțiunilor. De asemenea, Exim International, o altă entitate fondată de Șor și VEB.RF, o companie de stat rusă sancționată, are un rol similar, având ca obiectiv sprijinirea operațiunilor de import-export.
Piața Bancară Rusă și Impactul Sancțiunilor
Restricțiile impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie afectează aproximativ 95% din sectorul bancar rusesc, conform declarațiilor guvernatorului Băncii Rusiei. În ciuda acestor provocări, Exim International caută în prezent specialiști în servicii bancare, oferind oportunități de experiență unică pe piața plăților internaționale.
Servicii de Plăți Transfrontaliere pentru Companiile Rusești
Recent, s-a subliniat importanța serviciilor care asigură plăți transfrontaliere pentru companiile rusești active pe piața globală. Aceste servicii sunt apreciate pentru capacitatea lor de a funcționa în mod eficient și garantat, oferind astfel un sprijin esențial în contextul economic actual.
Alternativele Monedelor și Riscurile Asociate
Deși este posibil ca aceste plăți să fie realizate folosind alte monede în afară de dolarul american, precum și prin intermediul criptomonedelor sau chiar prin metode de barter, este important de menționat că aceste forme de tranzacții nu ar activa sancțiunile primare impuse de Statele Unite. Totuși, conform lui Alan Kartashkin, partener la firma de avocatură Debevoise & Plimpton LLP, există riscuri semnificative pentru orice instituție financiară străină implicată în astfel de operațiuni.
„Riscurile pentru aceste instituții sunt destul de mari,” a subliniat Kartashkin, referindu-se la potențialele consecințe legate de sancțiunile secundare ce ar putea fi impuse conform unui ordin executiv recent, emis la sfârșitul anului 2023.
