Operațiunea „Cuibul Fantomelor”
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat recent Operațiunea „Cuibul cu Fantome”, care vizează controale la firme ce au același sediu social cu alte zeci sau sute de societăți. ANAF a descoperit 1.500 de companii cu sediul la aceeași adresă, ceea ce ridică semne de întrebare privind legitimitatea acestora.
Indiciile activităților ilegale
ANAF a subliniat că existența unui număr semnificativ de sedii sociale la adrese unde nu pot exista condiții decente pentru desfășurarea activităților lucrative reprezintă un indiciu serios pentru comportamente fiscale necorespunzătoare. Aceste adrese includ locuințe sau spații fără amenajări corespunzătoare pentru activitate economică.
Analiza comportamentului fiscal
Comportamentul fiscal al contribuabililor va fi evaluat prin analiza de risc, folosind datele de interes fiscal disponibile la ANAF. Măsurile care pot fi aplicate în urma acestor controale includ declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt identificate fapte prevăzute de legea penală.
Numărul companiilor investigate
La o primă evaluare, ANAF a constatat că peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal la adrese unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de societăți. Aceste firme vor fi analizate în detaliu, iar măsurile legale aplicate vor fi proporționale cu riscul fiscal identificat.
Verificările inițiate
În urma verificărilor efectuate, ANAF a constatat că în multe dintre locațiile investigate condițiile nu sunt corespunzătoare pentru desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință.
Apel la colaborare
ANAF îndeamnă contribuabilii de bună-credință să colaboreze pentru a stabili starea de fapt fiscală în situațiile investigate. Un spațiu fiscal adecvat este esențial pentru asigurarea unei impozitări corecte și pentru menținerea unei piețe concurențiale fără distorsiuni cauzate de evaziune fiscală.
Operațiunea „Cuibul Fantomelor” evidențiază eforturile ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un mediu de afaceri corect și transparent. Aceste măsuri pot avea un impact semnificativ asupra companiilor implicate și asupra integrității sistemului fiscal.
