Fraudă de amploare cu TVA
Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de rambursare ilegală de TVA, cauzând statului o pierdere estimată la 46 de milioane de lei. Procurorii investighează o schemă complexă prin care mai multe companii, unele deja închise, simulau tranzacții pentru a crea impresia că deconturile de TVA erau legale.
Afaceriștii reținuți
Cei trei afaceriști reținuți sunt:
- Mihai Marian Marius – reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, care a avut în 2024 o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei. El coordona schema documentată de procurori, deși numele său nu apare în actele companiilor vizate.
- Sebastian Dica – reprezentant în acte al companiei Big Frigo Trading, care a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024. Acesta este implicat în activități cu alte 19 companii din județul Argeș.
- Alina Ionela Bebu – fostă acționară a companiei Industrial Frigo Sales, care se află în faliment.
Acuzațiile și activitățile frauduloase
Procurorii DNA îi acuză pe cei trei de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și taxelor, având ca rezultat obținerea ilegală de sume de bani de la bugetul general consolidat, în formă continuată, și spălarea banilor. Anchetatorii au constatat că, între 2022 și 2024, Mihai Marian Marius și ceilalți inculpați ar fi simulat și declarat operațiuni nelegale, legate de achiziții și vânzări de materii prime și utilaje frigorifice.
Detalii despre prejudiciu și retrageri de numerar
Din prejudiciul total de 46 de milioane de lei, 33 de milioane ar fi fost „spălate” prin simularea unor tranzacții licite, în timp ce 2 milioane de lei au fost retrași în numerar de la bancomat. Alte 8 milioane de lei ar fi fost transferate către cei doi reprezentanți ai DMT Euro Services prin contracte false de creditare, împrumuturi și dividende.
Urmărirea penală extinsă
Pe lângă cei trei reținuți, DNA a început urmărirea penală împotriva altor trei asociați ai unor companii implicate în acest lanț, inclusiv Mihai Marian, o persoană diferită de Mihai Marian Marius. De asemenea, șase persoane fizice și trei companii, inclusiv Big Frigo Trading, DMT Euro Services și AS Hemi Group, au fost calificate ca suspecți.
Concluzie
Acest caz evidențiază amploarea fraudelor legate de TVA în România și impactul grav pe care astfel de activități ilicite îl au asupra bugetului de stat, subliniind necesitatea unor măsuri mai stricte de prevenire și combatere a corupției în domeniul fiscal.
