Anchetă privind frauda fiscală la Societe Generale
Parchetul Naţional Financiar din Franţa (PNF) a efectuat percheziţii la sediile Societe Generale din La Defense, Paris, şi din Luxemburg, în cadrul unei investigaţii legate de fraudă fiscală, conform informaţiilor publicate marţi de Le Monde. Această acţiune a fost confirmată de surse apropiate dosarului, care au dorit să rămână anonime.
În timpul acestor raiduri, au fost percheziţionate şi locuinţele a cinci persoane, majoritatea fiind directori ai băncii. În urma acestor acţiuni, patru indivizi au fost reţinuţi. Reprezentanţii Societe Generale nu au oferit comentarii, iar PNF nu a răspuns imediat solicitărilor de informaţii.
Detalii despre investigaţie
Aceste raiduri fac parte dintr-o investigaţie preliminară deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” şi „conspiraţia de natură penală”. Sursele citate de Le Monde afirmă că autorităţile analizează modalităţile prin care un departament al băncii a reuşit să „propună şi să implementeze aranjamente fiscale în beneficiul marilor companii franceze”.
Se estimează că aceste acţiuni ilegale au avut loc probabil între 2009 şi 2024, atât în Franţa, cât şi în afaceri internaţionale, în special în Luxemburg. De asemenea, în martie 2023, autorităţile au investigat sediile din Paris ale altor cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în cadrul unei anchete extinse la nivel european, în legătură cu suspiciunile de fraudă fiscală.
