Cercetare pentru funcționari bancari implicați în fraudă de credite
Cinci funcționari bancari din București sunt sub investigație pentru implicarea lor într-o schemă frauduloasă care a permis obținerea de credite în valoare totală de 18 milioane de lei, utilizând documente falsificate. Aceștia ar fi acționat ca intermediari între liderii grupului infracțional și băncile afectate, influențând alți angajați din instituțiile financiare și pregătind dosarele necesare pentru creditare.
Doi dintre funcționarii băncii ar fi încasat între 20% și 25% din sumele obținute în urma acestor infracțiuni. Activitatea infracțională a fost documentată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Detalii despre grupul infracțional
Conform informațiilor furnizate, gruparea a fost constituită în anul 2020 în București și a fost destructurată în octombrie 2024. Aceasta era specializată în obținerea de credite prin utilizarea unor acte falsificate. Membrii grupului au creat sau preluat societăți comerciale fără un istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare, reușind astfel să obțină credite de aproximativ 18.000.000 de lei de la diverse unități bancare.
Probele adunate sugerează că cei cinci funcționari bănci, deși erau conștienți de natura frauduloasă a finanțărilor, au continuat să intermedieze relațiile între liderii grupului și reprezentanții băncilor, influențând deciziile altor angajați și pregătind documentele necesare pentru încheierea contractelor de împrumut.
Acțiuni legale și măsuri luate
În urma investigațiilor, au fost executate cinci mandate de percheziție pe data de 11 iunie, în București și județul Ilfov, unde au fost confiscate sume de bani, documente, unități de stocare a datelor și alte probe relevante. Tot pe 11 iunie 2025, procurorii au decis reținerea a două persoane și au impus măsura controlului judiciar pentru alte trei.
Pe 11 iunie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu o propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de suportul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, precum și al jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
