Descoperiri Antifrauda în Județul Neamț
Inspectorii antifraudă au identificat o companie din județul Neamț care activează în comerțul cu bijuterii din metale prețioase. Aceasta face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de alte trei entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a masca tranzacțiile reale și de a evita obligațiile fiscale către bugetul de stat.
Tranzacții Fictive și Scopuri Illegale
Tranzacțiile fictive au fost concepute nu doar pentru a oferi unui operator economic din Italia o proveniență legitimă pentru o cantitate semnificativă de metale prețioase, ci și pentru a legaliza transferurile de fonduri între conturi bancare din Italia și România, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Încălcări Fiscale și Retragerea Fondurilor
Inspectorii ANAF au constatat că societatea în cauză nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat TVA-ul și veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, au identificat o practică de retragere a fondurilor printr-o platformă de tranzacționare a criptomonedelor. Această metodă a dus la diminuarea nejustificată a sumelor încasate de companie, prin conversia acestora în criptomonede și transferul ulterior în diverse portofele virtuale.
Estimări Financiare și Acțiuni Legale
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au estimat că sumele suplimentare de plată depășesc 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite neplătite. În urma acestor descoperiri, au fost inițiate demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Colaborare Internațională pentru Stabilirea Circuitului Mărfurilor
Pentru a determina circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția, precum și cu cele din alte state membre ale Uniunii Europene, realizând un schimb de informații esențial în această investigație.
