Rețineri în Dosarul de Înșelăciuni cu Investiții
Un număr de 12 persoane au fost reținute joi, fiind propuse pentru arestare preventivă pe o durată de 30 de zile, în timp ce alte 33 au fost plasate sub control judiciar, într-un dosar ce vizează înșelăciuni legate de investiții.
Conform unui comunicat emis de Poliția Română, ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale, în colaborare cu procurorii DIICOT, au efectuat 46 de percheziții la locuințele unor indivizi și la sediile unor societăți comerciale. Acțiunea are ca obiectiv investigarea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Modus Operandi al Grupării Infracționale
Conform investigațiilor, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane, cetățeni români și străini, ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a obține beneficii financiare considerabile prin inducerea în eroare a celor interesați de investiții.
Poliția explică faptul că, sub acoperirea unei societăți comerciale, gruparea ar fi operat un call-center destinat contactării persoanelor din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Acestea, interesate de oportunități de investiții, ar fi fost direcționate către platforme de tranzacționare false, unde completau formulare cu datele lor de contact.
Transferuri Ilegale de Fonduri
Sub pretextul realizării unor investiții, persoanele investigate ar fi convins victimele să transfere diverse sume de bani, fără ca acestea să primească în schimb acțiunile promise sau profituri. Sumele investite au fost redirecționate prin diverse circuite financiare, cu scopul de a ascunde originea ilicită a fondurilor.
Structura Grupării și Descoperirile Efectuate
Gruparea infracțională era organizată pe un model piramidal, având mai multe niveluri: agenți care contactau victimele, team-leaderi care coordonau echipele de 6-10 agenți, manageri care superviziunea team-leaderii și un coordonator al centrului de apeluri.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, precum și echipamente electronice precum tablete, laptopuri și unități centrale. De asemenea, au fost descoperite substanțe aflate în curs de expertizare și alte probe relevante.
Acțiuni Legale Imediate
Față de cele 12 persoane reținute, a fost dispusă măsura reținerii, iar pentru alte 33 a fost instituit controlul judiciar. În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a celor reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
