Destructurarea unei rețele infracționale transnaționale în Spania
În cadrul unei anchete desfășurate de Parchetul European (EPPO) în Madrid, autoritățile au reușit să dezvăluie și să destructureze o rețea infracțională implicată în vânzarea de mașini de lux, eludând astfel plata TVA-ului. Prejudiciul estimat doar în Spania se ridică la 17 milioane de euro, conform unui comunicat de presă emis de EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi.
Arestări și confiscări semnificative
În urma acțiunilor desfășurate, treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv liderul presupus al rețelei infracționale. Autoritățile au confiscat 34 de proprietăți, cu o valoare estimată de aproximativ 11 milioane de euro, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de valoare, precum și peste 300.000 de euro în numerar. De asemenea, au fost blocate cel puțin 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.
Percheziții și arestări internaționale
Aceste acțiuni sunt rezultatul a 17 percheziții efectuate pe 18 și 19 decembrie 2024, atât în Spania, cât și în Germania, la locuințele suspecților și la sediile dealerilor auto implicați în anchetă. Liderul organizației infracționale, care reușise să evite arestarea într-o anchetă separată, a fost prins în Germania și urmează să fie predat autorităților din Spania. Aceasta persoană se confruntă cu 18 hotărâri judecătorești în Spania pentru diverse infracțiuni, inclusiv trafic de droguri și fraudă fiscală.
Modul de operare al rețelei
Conform investigației, liderul organizației a operat din Germania, coordonând livrarea vehiculelor către dealerii din Spania. Mașinile erau transportate prin intermediul a două filiale ale rețelei, care se ocupau de logistica necesară distribuției către diverse regiuni din Spania, inclusiv Levante și Córdoba-Costa del Sol.
Fraude fiscale și spălarea banilor
O a treia ramură a organizației era responsabilă pentru crearea unei rețele complexe destinată comiterii fraudei fiscale și spălării banilor, utilizând „comercianți lipsă” sau companii-fantomă, concepute special pentru a evita plata TVA-ului. Organizația a folosit persoane vulnerabile ca „oameni de paie” pentru aceste firme, oferindu-le cazare în locuințe ale suspecților.
Colaborarea autorităților
Investigația și perchezițiile au fost realizate cu sprijinul unității specializate în criminalitate economică și fiscală a Poliției Naționale din Spania, a Agenției Fiscale Spaniole și a autorităților germane. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele competente din Spania.
Rolul EPPO
EPPO, biroul public independent de urmărire penală al Uniunii Europene, este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
